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证据指引

单位行贿证据指引
参照自然人行贿证据规格
1.物证
物证主要包括以下两个方面:①起获的贿赂赃款、赃物;②犯罪嫌疑人用受贿钱款购买的物品。
2.书证
书证主要包括以下几方面:①证明犯罪嫌疑人主体的身份证、户籍证明等;②证明犯罪嫌疑人行贿前支取钱款的银行存折、支取凭单;③犯罪嫌疑人行贿前后所作的笔记、日记、日历、台历记录;④犯罪嫌疑人购买贿赂物品的发票;⑤受贿人具有国家工作人员的主体身份证明、单位职务、职权证明;⑥利用职务便利为行贿人谋取不正当利益的批示、文件;⑦支出回扣、手续费的经济往来的合同书,履行合同的有关书面材料;⑧受贿人收取贿赂的笔记、日记记录,银行存款的存折等。
3.证人证言
①行贿知情人的证言
行贿知情人的证言包括以下几方面:(1)知情人与行贿人、受贿人的关系;(2)行贿的时间、地点、人物、经过、金钱、财物的数量;(3)行贿人行贿的原因,即谋取不正当利益或给予回扣、手续费的经济往来的情况。
②受贿知情人的证言
受贿知情人的证言包括以下几方面:(1)知情人与受贿人、行贿人的关系;(2)受贿的时间、地点、人物、经过、金钱、财物的数量;(3)受贿人为行贿人谋取不正当利益的事实,或收受回扣、手续费的经济往来的情况。
4.行贿犯罪嫌疑人供述和辩解
在犯罪主体方面,包括讯问犯罪嫌疑人的姓名、性别、年龄、住址、单位、职业等自然情况。
在主观方面包括讯问犯罪嫌疑人谋取不正当利益或给予回扣、手续费的动机、目的,犯意产生的原因、过程。
在客观方面包括以下几方面:①谋取不正当利益的事实经过或经济往来的事实经过;②受贿人的自然情况及国家工作人员身份、职务、职权情况,行贿人与受贿人的关系;③给予财物或返还回扣、手续费的时间、地点、人物、经过、结果;④行贿的金钱数额、物品名称、特征、价值等;⑤获得的不正当利益的情况。
5.受贿犯罪嫌疑人的供述
在刑法理论中,行贿罪与受贿罪是对合犯罪,是共同犯罪的—种,是以共同犯罪人之间相对行为之结合为构成要件的共同犯罪,如果缺少任何一方相对的行为就不可能构成犯罪。基于行贿行为与受贿罪的对合关系,行贿人与受贿人的供述应该相互印证。因此,受贿犯罪嫌疑人的供述是证明行贿人犯罪的最重要的证据。在此,需要证明的包括以下几方面:受贿人的自然情况及国家工作人员身份、职务、职权情况,受贿人与行贿人的关系;‚收受财物或回扣、手续费的时间、地点、人物、经过、结果;ƒ受贿的金钱数额、物品名称、特征、价值及存放、使用、消费等对受贿金钱或物品的处理情况;④为行贿人谋取不正当利益的事实经过或收受回扣、手续费的经济往来的事实经过,包括合同的签订、合同内容、合同履行等。
6.鉴定结论
对能够证明行贿人、受贿人行受贿行为的签字笔迹,应当作刑事科学技术鉴定。
7.其他材料
其他材料主要包括以下几方面:1.抓获经过,应表明犯罪嫌疑人是否有自首情节;2.如有犯罪前科,应调取前科判决书、释放证明书等;3.如有立功或重大立功情节,应有证明立功或重大立功的书面材料。
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周文涛 ,刑事辩护专家,北京市中闻律师事务所律师、专家顾问,华中科技大学法学院经济法学硕士,武汉大学法学院刑法学博士生,曾任某省检察院前三级高级检察官(正处级),经济犯罪检察部办案组长,14年一线办案,共办理各类案件1300余件;
 
主办庞某某申诉案获最高人民检察院2012-2015全国优秀刑事申诉案件。在中国检察出版社出版书籍三本:《刑事办案法律适用全解》《扫黑除恶办案指南》《刑事庭审攻防答辩要点》;

周文涛律师现为北京中闻律师事务所专家顾问、湖北合规发展经济研究院院长、湖北省工商业联合会法律顾问、湖北省总商会人民调解委员会委员、湖北省非公有制企业投诉服务中心律师顾问团团长、湖北省中小微融资担保有限公司首席法律顾问;

 
主要方向为:企业合规、经济金融、刑事辩护、争议解决。法律咨询,法律诊断、专家咨询、发律师函,请联系,周文涛律师微信号:zhouwentao818

成功经验:单位行贿不起诉、免于刑事处罚,串通投标无罪辩护,虚开增值税专用发票无罪辩护,合同诈骗无罪辩护、缓刑,贷款诈骗、骗取贷款无罪辩护,受贿罪无罪辩护,醉驾相对不起诉、免于刑事处罚等,另外,还有合同纠纷、清债、执行等成功经验,
企业刑事合规方案制定、企业刑事合规计划书制定、合规培训等。
具体可咨询。(找好律师、大律师、顶级律师)

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