赌博罪、开设赌场罪(刑法第303条)
证据指引
 

1.犯罪嫌疑人供述和辩解

（1）犯罪嫌疑人的基本情况；

（2）作案的动机、目的、犯罪起意的过程，有无谋划、谋划的具体内容；

（3）赌博中有无直接参赌获利、抽头渔利或者组织人员赌博获取回扣、介绍费等费用的行为；开设赌场罪有无控制赌博活动、在计算机网络上建立赌博网站或者为赌博网站担任代理，接受投注的行为；

（4）实施赌博或开设赌场行为的时间、地点、参与人；

（5）在具体实施犯罪过程中实施赌博或开设赌场行为的方式、获利方式；

（6）同案犯使用或提供何种作案工具，作案工具的来源、数量特征、下落；

（7）共同犯罪的起意、谋划、分工、实施等情况，每一个犯罪嫌疑人、被告人在共同犯罪中的地位和作用，参与犯罪的行为人的身体特征；

（8）赌资及赃物的情况；

（9）犯罪现场参赌人员及围观群众情况；

（10）赃款赃物的处理情况；

2.证人证言

（1）与犯罪嫌疑人、被告人的关系；

（2）案发时间、地点；

（3）赌博、开设赌场的方式，犯罪嫌疑人、被告人获利的情况；

（4）赌场的来源、使用情况；

（5）参赌人数；

（6）出租、出售赌博地点、赌具的时间、地点；

（7）承租、购买赌博地点、赌具的人的详细国特征；

（8）如何获知犯罪和犯罪嫌疑人、被告人情况；

（9）其他知情人的证言。

3.物证、书证

（1）作案工具，如赌博用具、专门用于开设赌场的交通工具、通讯工具等；

（2）赃款赃物，包括犯罪所得的金钱、财物、账本（证实获利或营业情况）；

（3）通讯部门提供的（固定、移动）电话通话记录、短信记录；

（4）户籍证明等。

4.鉴定意见

审计报告，对有账本记录的赌博、开设赌场犯罪营利情况或赌资数额进行审计；

5.勘验、检查、辨认笔录

（1）勘验笔录，包括赌博现场、作案工具放置现场、提取物证现场等；

（2）检查笔录，包括犯罪嫌疑人、被告人、证人身体以及涉案物品的检查等；

（3）辨认笔录，包括犯罪嫌疑人、被告人、证人等对现场照片、涉案人员的辨认指认等。

6.视听资料、电子数据

（1）视听资料，包括电话录音、录像等

（2）电子数据，包括为联系犯罪使用网络工具、网络赌博犯罪中网站页面、上网记录、电子邮件、电子合同、电子交易记录、电子账册等相关数据。

7.其他证明材料

（1）搜查笔录、扣押物品清单及照片，证实查获的作案工具及调取的相关物证；

（2）报案登记、立案决定及破案经过等书证；

（3）前科材料、抓捕同案犯及其他犯罪嫌疑人材料。