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证据指引


本案的证据指引
1.犯罪嫌疑人供述和辩解
(1)犯罪嫌疑人的基本情况;
(2)实施犯罪的时间、地点、过程、周围环境、具体手段、经过、造成的危害后果等;
(3)犯罪的动机和目的,实施犯罪的前后经过,用什么方法(如虚构事实、隐瞒真相等),达到骗取受害人财物的目的;
(4)问明作案工具及来源、去向;
(5)与被害人的关系,有无纠纷等其他原因和情节;
(6)犯罪嫌疑人对被害人特征、衣着等的了解情况;
(7)问明所骗取的钱款、财物或其他物品的去向;
(8)共同犯罪的,应查明犯意的提起、策划、联络、分工、实施、分赃等情况,以及每一人在共同犯罪中所起的地位和作用。
 2.被害人陈述
(1)问明案件发生的时间、地点、过程、持续的时间,特别是犯罪嫌疑人所采取的手段和方法;
(2)问清被害人与犯罪嫌疑人的关系;
(3)问清犯罪嫌疑人的体貌特征。
3. 证人证言
及时询问现场目击证人,询问事实情节、被骗取钱款、财物特征及价值、嫌疑人、受害人各自体貌特征等情况。
4.物证、书证
(1)实施诈骗行为所使用的工具、赃款、赃物应当拍照附卷;
(2)购物发票、字条、借条、日记、票据、证件、证明等书面材料等。
5.鉴定结论
 估价鉴定、技术鉴定等。
6.视听资料、电子数据
监控录像、犯罪嫌疑人的供述经过的录音、录像资料等。
7.辨认笔录
对犯罪嫌疑人的辨认,对受害人的辨认,对物品、文件的辨认,对与案件相关地点、场所的辨认等笔录。
8.勘验、检查笔录
现场勘查图,现场照片、录像,现场勘验、检查笔录(含提取、扣押现场遗留的可能与案件有关的痕迹、物品、文件清单)等。
9.其他证据材料
(1)嫌疑人的身份材料、户籍证明、有前科劣迹,应调取法院判决书、行政处罚决定书、释放证明书、犯罪嫌疑人有投案自首、立功表现的,公安机关出具的是否成立自首、立功的书面说明等有效法律文件;
(2)抓获经过、出警经过、报案材料等。
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周文涛 ,刑事辩护专家,北京市中闻律师事务所律师、专家顾问,华中科技大学法学院经济法学硕士,武汉大学法学院刑法学博士生,曾任某省检察院前三级高级检察官(正处级),经济犯罪检察部办案组长,14年一线办案,共办理各类案件1300余件;
 
主办庞某某申诉案获最高人民检察院2012-2015全国优秀刑事申诉案件。在中国检察出版社出版书籍三本:《刑事办案法律适用全解》《扫黑除恶办案指南》《刑事庭审攻防答辩要点》;

周文涛律师现为北京中闻律师事务所专家顾问、湖北合规发展经济研究院院长、湖北省工商业联合会法律顾问、湖北省总商会人民调解委员会委员、湖北省非公有制企业投诉服务中心律师顾问团团长、湖北省中小微融资担保有限公司首席法律顾问;

 
主要方向为:企业合规、经济金融、刑事辩护、争议解决。法律咨询,法律诊断、专家咨询、发律师函,请联系,周文涛律师微信号:zhouwentao818

成功经验:单位行贿不起诉、免于刑事处罚,串通投标无罪辩护,虚开增值税专用发票无罪辩护,合同诈骗无罪辩护、缓刑,贷款诈骗、骗取贷款无罪辩护,受贿罪无罪辩护,醉驾相对不起诉、免于刑事处罚等,另外,还有合同纠纷、清债、执行等成功经验,
企业刑事合规方案制定、企业刑事合规计划书制定、合规培训等。
具体可咨询。(找好律师、大律师、顶级律师)

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