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证据指引
合同诈骗罪(刑法第224条)证据指引
本案的证据指引
1.犯罪嫌疑人供述和辩解
(1)犯罪嫌疑人的基本情况;
(2)作案时间、地点、手段和过程;
(3)作案动机和目的;
(4)作案工具的种类、来源和下落;
(5)对被害人体貌特征、受骗前后的反应以及造成的后果进行详细调查;
(6)共同犯罪的,应查明犯意的提起、策划、联络、分工、实施、分赃等情况,以及每一人在共同犯罪中所起的地位和作用。
2.被害人陈述
(1)听取被害人陈述,详细问明案件具体情况及因果关系等;
(2)被害(案发)时间、地点、起因、经过、后果,犯罪嫌疑人的体貌特征。
3.证人证言
(1)询问目击者了解案件事实情况;
(2)询问知情者关于犯罪嫌疑人作案动机、目的,具体作案时间,作案经过以及作案后表现等方面证言;
(3)其他了解案情者的证言。
4.物证、书证
(1)现场照片;
(2)书信、电话记录、字条、欠条、借条、发票、帐簿、合同等书面材料;
5.鉴定结论
文检鉴定、估价鉴定等。
6.视听资料、电子数据
(1)记载犯罪嫌疑人犯罪情况的现场监控录像、录音资料;
(2)现场当事人、证人用手机、相机等设备拍摄的反映案件情况的资料。
7.辩认笔录
被害人、证人、犯罪嫌疑人对犯罪现场、犯罪嫌疑人、与犯罪相关的场所、物品等的辨认。
8.勘验、检查笔录
现场勘验、检查笔录、现场照片、现场图等。
9.其他证据材料
(1)犯罪嫌疑人(自然人)的身份材料,包括:户籍证明,有前科的,应调取法院判决书、行政处罚决定书、释放证明书、犯罪嫌疑人有投案自首、立功表现的,公安机关出具的是否成立自首、立功的书面说明等有效法律文件;
(2)犯罪嫌疑人(单位)的身份材料,包括企业法人的营业执照、法人工商注册登记证明、法人单位性质证明、税务登记证明、单位代码等;法定代表人、直接负责的主管人员、其它直接责任人员在单位的任职、职责、权限等证明材料;
(3)抓获经过、出警经过、报案材料等。
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周文涛律师现为北京中闻律师事务所专家顾问、湖北合规发展经济研究院院长、湖北省工商业联合会法律顾问、湖北省总商会人民调解委员会委员、湖北省非公有制企业投诉服务中心律师顾问团团长、湖北省中小微融资担保有限公司首席法律顾问;
成功经验:单位行贿不起诉、免于刑事处罚,串通投标无罪辩护,虚开增值税专用发票无罪辩护,合同诈骗无罪辩护、缓刑,贷款诈骗、骗取贷款无罪辩护,受贿罪无罪辩护,醉驾相对不起诉、免于刑事处罚等,另外,还有合同纠纷、清债、执行等成功经验,企业刑事合规方案制定、企业刑事合规计划书制定、合规培训等。