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证据指引

信用卡诈骗罪(刑法第196条) 证据指引
本案的证据指引
1.犯罪嫌疑人的供述与辩解
(1)犯罪嫌疑人的基本情况;
(2)利用信用卡进行诈骗行为的动机、目的及预谋情况;
(3)利用信用卡进行诈骗行为的时间、地点、方法;
(4)所使用信用卡的类型、来源;
(5)实施信用卡诈骗行为的知情人、经办人;
(6)诈骗数额、牟利、营利、挥霍情况;
(7)是否曾因信用卡诈骗受过查处、处罚等;
(8)共同犯罪的,问清犯罪嫌疑人之间关于犯意提起、分工、具体实施等情况。
2.被害人陈述
(1)被害人的基本情况;
(2)被害人陈述案发的时间、地点、经过、手段、结果;
(3)被害人的财产损失情况;
(4)犯罪嫌疑人所使用的信用卡类型、作案方法。
3.证人证言
(1)银行工作人、知情人员的证言;
(2)作废信用卡、被冒用信用卡的原卡持有人证言。
4.物证、书证
(1)作案使用的伪造、作废、冒用、恶意透支信用卡原物及照片;
(2)银行被骗款项账单、记账凭证、被恶意透支的款项账单;
(3)作废、冒用、恶意透支信用卡办理信用卡影印件;
(4)嫌疑人诈骗所得赃款和利用赃款所购买的物品实物及照片。
5.鉴定结论
司法审计报告、文检鉴定等。
6.视听资料、电子数据
(1)记载犯罪嫌疑人犯罪情况的现场监控录像、录音资料;
(2)现场当事人、证人用手机、相机等设备拍摄的反映案件情况的资料。
7.辩认笔录
被害人、证人、犯罪嫌疑人对犯罪现场、犯罪嫌疑人、与犯罪相关的场所、物品等的辨认。
8.勘验、检查笔录
现场勘验、检查笔录、现场照片、现场图等。
9.其他证据材料
(1)犯罪嫌疑人的身份材料,包括:户籍证明,有前科的,应调取法院判决书、行政处罚决定书、释放证明书、犯罪嫌疑人有投案自首、立功表现的,公安机关出具的是否成立自首、立功的书面说明等有效法律文件;
(2)抓获经过、出警经过、报案材料等。
 
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周文涛 ,北京市中闻律师事务所律师、专家顾问,华中科技大学法学院法学院经济法学硕士,武汉大学法学院刑法学博士生,曾任某省检察院前三级高级检察官(正处级),经济犯罪检察部办案组长,14年一线办案,共办理各类案件1300余件;
 
主办庞某某申诉案获最高人民检察院2012-2015全国优秀刑事申诉案件。在中国检察出版社出版书籍三本:《刑事办案法律适用全解》《扫黑除恶办案指南》《刑事庭审攻防答辩要点》;

周文涛律师现为北京中闻律师事务所专家顾问、湖北省工商业联合会法律顾问、湖北省非公有制企业投诉服务中心律师顾问团团长、湖北省中小微融资担保有限公司首席法律顾问;

 
主要方向为:企业合规、经济金融、刑事辩护、争议解决。法律咨询,法律诊断、专家咨询、发律师函,请联系,周文涛律师微信号:zhouwentao818

成功经验:单位行贿不起诉、免于刑事处罚,串通投标无罪辩护,虚开增值税专用发票无罪辩护,合同诈骗无罪辩护、缓刑,贷款诈骗、骗取贷款无罪辩护,受贿罪无罪辩护,醉驾相对不起诉、免于刑事处罚等,另外,还有合同纠纷、清债、执行等成功经验,具体可咨询。

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