违法发放贷款罪(刑法第186条第1款) 证据指引
(一)犯罪嫌疑人供述和辩解
1、违法发放贷款的情况，银行或者其他金融机构受理情况；
2、具有违法发放贷款的故意、以及在贷款材料审核等；
(二) 证人证言
1、询问了解案件事实情况；
2、询问包括伪造的合同、印章、发票、资信证明，为骗取贷款人提供虚假证明、担保的人员证言等；
3、其他了解案情者的证言。
（三）物证、书证
1、银行或者其他金融机构受理、审核、发放贷款、承兑汇票、签发信用证、保函等业务的合同、协议、审批材料以及转款凭证、承兑贴现凭证、交付信用证、保函的凭证等相关书证；
2、骗取贷款人是否归还资金，是否提供有效担保、银行或者其他金融机构是否采取救济措施；
3、证明虚构贸易背景的证据，如相关贸易合同、物流凭证、资金收付凭证等书证；
4、其它。
（四）鉴定结论
针对涉案金额、损失金额出具的司法审计报告等鉴定意见。
（五）视听资料、电子数据
监控录像、犯罪嫌疑人的供述经过的录音、录像资料等。
（六）辨认笔录
对犯罪嫌疑人的辨认，对与案件相关地点、处所的辨认等笔录。
（七）其他证据材料
1、嫌疑人的身份材料，包括:
（1）户籍信息；
（2）前科劣迹材料；刑事判决书（裁定书）、暂予监外执行通知书、释放证明书、不起诉决定书、劳动教养决定书、解除劳动教养决定书、治安处罚裁决书等其他前科劣迹证明材料；
2、投案自首材料；
3、抓获经过。