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证据指引


内幕交易、泄露内幕信息罪(刑法第180条) 证据指引
1.勘查、辨认等形成的笔录
(1)现场勘查笔录(内幕交易、泄露内幕交易信息行为交易地点、场所及其他涉案财产藏匿场所)。注意涉案资金及其他涉案物品的种类、数量、具体位置。
(2)辨认笔录。包括犯罪嫌疑人辨认笔录(涉案财物藏匿场所、共同犯罪嫌疑人、作案工具及其他与案件有关物品、场所的辨认)、证人辨认笔录。
2.鉴定意见
(1)相关内幕交易、泄露内幕交易信息行为笔迹、印章、票据、证明文件的文检鉴定。
(2)内幕交易、泄露内幕交易信息行为涉案财产的价格鉴定等。
(3)与案件有关的司法会计鉴定(对犯罪嫌疑人的财务审计报告)。
3.视听资料、电子数据
(1)视听资料。包括监控视频资料(记载犯罪嫌疑人实施内幕交易、泄露内幕交易信息犯罪情况的现场监控录像、录音资料)、相关人员通过录音录像设备拍摄的视听资料以及其他与案件有关的视听资料 。
(2)电子数据。包括犯罪嫌疑人股票、证券、期货交易记录与案件有关电子账本等。
4.物证、书证
物证:因内幕交易、泄露内幕交易信息行为而获取的资金、购买的物品(含不动产)和作案工具(开户证明书、互联网电脑、银行信用卡等,以及这些物证的照片。
书证:
(1)证明内幕交易、泄露内幕交易信息行为的相关股票、证券、期货帐户交易情况的交易明细、资料、资金进出记录等。
(2)证明内幕交易、泄露内幕交易信息行为所获得资金进出记录、银行流水账及相关票据。
(3)犯罪嫌疑人的会计凭证、会计账本、资金进出记录、银行流水账等。
(4)中国证券监督管理委员会及相关机构出具的犯罪嫌疑人属于内幕交易、泄露内幕交易信息行为的调查终结报告或确认函。
(5)单位犯罪的,形成单位决定(意志)的会议记录、决策人员批示或授权等材料。
(6)自然人犯罪嫌疑人(包括单位犯罪直接负责的主管人员和其他责任人员)身份证据材料。
(7)犯罪嫌疑人自书、投案、自首、立功等证据材料。
(8)报案材料、公安机关出警经过、犯罪嫌疑人归案材料等。
5.犯罪嫌疑人供述和辩解
(1)犯罪嫌疑人基本情况,包括自然人犯罪嫌疑人基本情况和单位犯罪嫌疑人(含实际控制人)基本情况。
(2)犯罪嫌疑人实施内幕交易、泄露内幕交易信息行为的时间、地点、参与人、具体过程。
(3)犯罪嫌疑人实施内幕交易、泄露内幕交易信息行为的主要内容。
(4)内幕交易、泄露内幕交易信息行为所涉资金的流向、犯罪嫌疑人账务情况及资金流向关联账户资金进出、交易情况。
(5)犯罪时的原因、动机、主观状态。
(6)共同犯罪情况。包括:犯意的提起、策划、联络、分工、实施、分赃等情况。
(7)影响定罪量刑的情况。
6.证人证言
内幕交易、泄露内幕交易信息行为相关单位人员 工作人员(含财务人员)、中间人、知情人的证人证言。
 7.其他证据材料
 
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周文涛 ,北京市中闻律师事务所律师、专家顾问,华中科技大学法学院经济法学硕士,武汉大学法学院刑法学博士生,曾任某省检察院前三级高级检察官(正处级),经济犯罪检察部办案组长,14年一线办案,共办理各类案件1300余件;
 
主办庞某某申诉案获最高人民检察院2012-2015全国优秀刑事申诉案件。在中国检察出版社出版书籍三本:《刑事办案法律适用全解》《扫黑除恶办案指南》《刑事庭审攻防答辩要点》;

周文涛律师现为北京中闻律师事务所专家顾问、湖北合规发展经济研究院院长、湖北省工商业联合会法律顾问、湖北省总商会人民调解委员会委员、湖北省非公有制企业投诉服务中心律师顾问团团长、湖北省中小微融资担保有限公司首席法律顾问;

 
主要方向为:企业合规、经济金融、刑事辩护、争议解决。法律咨询,法律诊断、专家咨询、发律师函,请联系,周文涛律师微信号:zhouwentao818

成功经验:单位行贿不起诉、免于刑事处罚,串通投标无罪辩护,虚开增值税专用发票无罪辩护,合同诈骗无罪辩护、缓刑,贷款诈骗、骗取贷款无罪辩护,受贿罪无罪辩护,醉驾相对不起诉、免于刑事处罚等,另外,还有合同纠纷、清债、执行等成功经验,
企业刑事合规方案制定、企业刑事合规计划书制定、合规培训等。
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